Oleh Lindsay Whitehurst | Pers Terkait
TD Bank akan membayar sekitar $3 miliar dalam penyelesaian bersejarah dengan otoritas AS, yang mengatakan pada hari Kamis bahwa praktik longgar lembaga keuangan tersebut memungkinkan terjadinya pencucian uang dalam jumlah besar selama beberapa tahun.
TD Bank yang berbasis di Kanada mengaku bersalah atas pengalihan pidana dalam penyelidikan pencucian uang dan merupakan bank terbesar dalam sejarah AS yang melakukan hal tersebut, kata Jaksa Agung Merrick Garland.
“TD Bank menciptakan lingkungan yang memungkinkan berkembangnya kejahatan keuangan,” kata Garland.
Departemen Kehakiman mengatakan kegagalan bank dalam mencegah pencucian uang menjadikannya “mudah” bagi para penjahat. Hal ini memungkinkan jaringan pencucian uang untuk memindahkan ratusan juta dolar melalui rekening TD Bank selama beberapa tahun, kata jaksa.
Bank tersebut tidak segera membalas pesan untuk meminta komentar pada hari Kamis.
Awalnya Diterbitkan: